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[判断题]
经核实确认原开户信息与本客户信息属同一人，客户号不唯一：根据客户提供的有效证件及个人信息资料，使用“30044个人客户信息合并”交易进行客户号合并，如客户信息需进一步修改完善的，使用“30040个人客户信息查询/维护”交易处理（）
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是
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B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实，确认该企业各方面均符合开户要求的。
A.通过公司对外推广（包括但不限于楼体广告、网络等形式）来电、来访的客户资源，也可以算个人推荐
B.报备信息必须准确，姓氏及号码需如实报备，如经核实所报备客户信息与项目金鹏系统内客户信息相重合 ，则不予确认
C.在多位员工推荐同一客户的情况下，谁最后促成成交算谁的推荐
D.推荐人须提前半小时进行短信或微信报备，客户首次到访推荐人须陪同到项目现场与负责人确认
A.告知客户根据监管要求，开立个人银行账户时，银行有义务审核客户的详细身份信息以及开户后的账户使用情况
B.请客户提供更详细的辅助身份证明信息（如需提供时），待银行进一步核实之后，将为其开立账户，核实过程需要一定时间，请客户谅解
C.可以向客户透露反洗钱、反恐怖融资等敏感信息
D.如客户拒绝，本行可中止为其办理开户业务
E.如客户同意开户审核时间延长，经办网点应通过OA交办向分行法律合规部反馈系统命中的客户信息，根据法律合规部的审批意见处理
A.给付类（保全）：投、被九要素信息完整准确
B.退费类（保全）：核实客户身份
C.代办人四要素:姓名、证件类型、证件号、联系方式
D.确认投保人与被保人、被保人与受益人关系
同一客户号下的账号应在同一份询证函披露，含内设机构的询证应同时加盖开户主体的印章公章及内设机构的印章。如为托管产品的《银行询证函》，可根据需要仅对询证函中列示的产品进行确认，而无需询证同一客户号下的所有账号信息，但询证函中不应存在“除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。”的描述，且我行应在回函时增加批注：“本询证函仅对来函中已列示的专项计划账户情况进行核对。”（）
同一客户号下的账号应在同一份询证函披露，含内设机构的询证应同时加盖开户主体的印章公章及内设机构的印章。如为托管产品的《银行询证函》，可根据需要仅对询证函中列示的产品进行确认，而无需询证同一客户号下的所有账号信息，但询证函中不应存在“除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。”的描述，且我行应在回函时增加批注：“本询证函仅对来函中已列示的专项计划账户情况进行核对。”（）
A.要求存款人出示有效身份证件原件并留存客户身份证复印件
B.对客户进行联网核查，核查结果显示“公民身份号码与姓名一致，且存在照片”，即可为客户办理开户业务
C.联网核查后，还应仔细核对申请客户与身份证件上的照片是否为同一人
D.对于照片与申请人本人明显不符的，可通过与申请人核对生日、生肖、住址等身份信息进一步核验，必要时拒绝其开户申请
A.客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
D.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所
A.对需授权的大额现金业务进行卡把复核确认
B.对开户业务客户身份核实及确认
C.对需经审批的业务进行审批
D.特殊业务预填单内容审批或加盖业务专用章
E.对大额转账业务与客户进行核实
