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第3题
对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务？（)A、客户在办理大额现金存取业
对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务？()
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A、客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B、严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，
C、严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。
D、从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。
E、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
第10题
服务单备注是作为质检以及后续跟进的重要依据，备注需要包含很多内容，以下哪些内容为必须包含项？（)
A.是否外呼
B.客户问题
C.解决方案
D.需再次跟进时间点
E.客户是否收取件费等
