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第1题
客户洗钱风险分类管理目标包括()
A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
第5题
()应全面协调商业银行合规风险的识别和管理，监督合规管理部门根据合规风险管理计划履行职责，定期向高级管理层提交合规风险评估报告。
A.董(理)事会
B.监事会
C.高级管理层
D.合规负责人
第6题
客户洗钱风险分类管理目标有哪些？（)
A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
第7题
全面风险管理是指建立具有自身特色，符合政策性业务和自营性业务管理要求，与（）相匹配的全面风险管理体系，采取定性和定量相结合的方法，对各类风险进行有效识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释的持续过程。
A.职能定位
B.风险状况
C.业务规模
D.复杂程度
第9题
根据《金陵石化生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理实施细则》，公司每年开展一次全面风险识别评价，对各级风险清单（）进行一次复核，并及时更新风险等级。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.即时
第10题
证券公司各业务部门、分支机构及子公司（）应当全面了解并在决策中充分考虑与业务相关的各类风险，及时识别、评估、应对、报告相关风险，并承担风险管理的直接责任
A.合规专员
B.负责人
C.业务人员
D.员工
第11题
按《太平人寿保险有限公司全面风险管理办法》（太平寿发〔2019〕172号），全面风险管理是指公司董事会、管理层到全体员工全员参与，在战略制定和日常运营中，识别潜在风险，预测风险的影响程度，并在公司风险偏好范围内有效管理公司各环节风险的持续过程（）
