同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到（)（含)以上时，应当要求个人在（)提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的，银行应当中止该账户所有业务。