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第2题
对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）
A.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位
B.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D.政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付
第3题
设备管理责任人（设备部员工）负责所管辖区域的设备的①对设备的日常卫生、保养（点检）的实施情况进行监督；②每班检测各电机、电柜、用电器、通风散热装置的温度及运行状况； ③定时检测各运行部位润滑情况；④负责检查责任区内机台设备运行状况（）
A.①②③④
B.①②③
C.①②④
D.①③④
第4题
分选机认证技术主管需要负责的分选机验证流程执行管理包括（）
A.每周根据实际任务的开展，对流程执行情况进行过程监控
B.每月对流程执行情况进行总结
C.每周对相关资料提交进行监督
D.每月对资料提交情况进行总结
第7题
店铺总值班、跟班作业的干部要参与巡检人员的巡视检查，要做到以下几方面（）
A.监督巡检人员闻、看、听落实情况
B.通过监控视频，对巡检人员的闻、看、听进行监督管理
C.现场检查
D.发现问题应立即 纠正
E.发现问题过后纠正
第10题
按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，上级行应加强对网点日常经营行为的监督检查，（）采用神秘人检查、抽查录音记录、调阅监控录像、查询文档资料等多种方式对网点进行风险排查；严防不法分子冒充银行工作人员在银行营业场所从事非法或违规活动，并在醒目位置予以明确公告。
A.定期
B.不定期
C.定期或不定期
D.随时
第11题
贷款检查责任人应定期与不定期地对借款人个人情况、执行合同用途等情况进行跟踪检查，对不主动配合检查的借款人，应列入()或()，借款人情况发生变化影响贷款安全时，应及时采取防范措施。
A.重点检查名单
B.黑名单
C.退出客户名单
D.失信被执行人
