题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
在反洗钱/打击资助恐怖主义的框架内,金融机构在与客户建立关系之前,必须就该客户的身份采取哪些首要行动?()
A.通过要求提供犯罪记录的摘要来验证其良好的声誉
B.通过要求提供官方文件来检查他们的身份,并核实所出示的证明的真实性
C.开户之前需要请ACPR授权
D.检查客户在法国银行的信用等级
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A.通过要求提供犯罪记录的摘要来验证其良好的声誉
B.通过要求提供官方文件来检查他们的身份,并核实所出示的证明的真实性
C.开户之前需要请ACPR授权
D.检查客户在法国银行的信用等级
A.为成员国家提供技术支持以实施FATF建议
B.与成员国在反洗钱和资助恐怖活动之外的领域合作
C.在反洗钱和资助恐怖活动领域监管成员国家
D.他们协助会员国家处罚违反FATF标准和建议的组织
A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
C.在全球推动反洗钱专门立法
D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。
A.完善法律法规,在法治框架内加强对社交媒体平台健康传播信息的监管,树立和强化健康传播的法治意识
B.建立虚假健康信息举报机制,保证健康传播的真实性和有效性
C.媒体应注重社会责任感,追求健康传播的权威性和专业性,打击谣言,塑造品牌公信力
D.公众在微博、微信等社交媒体转发健康信息时不做甄别
E.动员更多医学专业人员从事健康传播工作
A.支持企业在资本市场上市挂牌
B.支持企业发行资本市场融资工具
C.鼓励企业引进保险资金
D.打击实施并购重组
A.金融服务体系,公共服务体系
B.公共服务体系,投资服务体系
C.融资服务体系,金融服务体系
D.公共服务体系和融资服务体系