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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

某客户将活期存款的本金40万元和利息0.4万万元转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账

户内的定期存款时,可以不向中国人民银行报告大额交易。()

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第1题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告的交易是()。

A.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户

B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户内的活期存款

D.定期存款到期后,直接提取或者划转

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第2题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,哪些大额交易,如未发现交易或行为可疑的,可以不报告()

A.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

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第3题
《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对符合规定条件的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,相关机构可以不提交大额交易报告。以下不属于规定条件的是()

A.活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为在本行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

B.本行内部调拨资金

C.本行办理的税收、错账冲正、利息支付

D.某个体工商户50万元现金存款

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第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条规定,银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()

A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同户名下的另一账户内的定期存款。

B.金融机构内部调拨资金。

C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。

D.个体工商户50万元大额现金存取。

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第5题
活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在本行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款需要报送大额可疑报告()
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第6题
下列()不属于金融机构如未发现该项交易可疑的,可以不报告大额交易的情形

A.交易一方为行政机关下属事业单位

B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

C.金融机构内部调拨资金

D.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户

E.名下的另一账户内的定期存款

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第7题
对()的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。

A.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。

B.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转入在同一金融机构开立的另一户名下的账户内的活期存款。

C.实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

D.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

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第8题
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()。

A.定期存款到期后,提取并存入在同一金融机构开立的他人名下的账户

B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的他人名下的账户

C.定期存款到期后,用于归还本人名下的贷款

D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

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第9题
某客户将其1年期存款100万元到期后的本金及利息续存入同一金融机构开立的本人另一账户 金融机
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第10题
某客户将其1年期存款100万元到期后的本金及利息续存入同一金融机构开立的本人另一账户,金融机构为发现该交易可疑,可不报告()
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