A.被联合国、其他国际组织或相关国家(地区)采取制裁措施
B.被认定为洗钱高风险的国家(地区)
C.毒品犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪等犯罪高风险的国家(地区)
D.以上三项都是
A.情况
B.地点
C.事实
A.被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子名单及其他禁止性名单的客户
B.因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协查的客户
C.当地监管机构列为高风险的客户
D.反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家和地区的客户
A.公司所有签署的销售合同均需对外披露
B.公司员工或员工控制的企业,与公司发生交易时,有可能被认定为关联交易
C.修改公司营业执照及公司章程不需要对外披露
D.所有公司均需履行信息披露义务
A.未注册的商标也可以被认定为驰名商标
B.广告投放多的商标一定是驰名商标
C.只有国家商标局才能够认定驰名商标
D.中国消费者熟悉但在国外名气不大的商标不是驰名商标
A.甲、乙为了实施走私而成立了公司,后该公司实施了走私犯罪。公司的走私行为不能认定为单位犯罪
B.甲国有公司高管集体研究决定,将结余的200万元经费分给了所有的高管。该私分国有资产的行为不能认定为单位犯罪
C.甲公司实施单位犯罪后,后被乙公司兼并。此时,既要追究甲公司原直接责任人的刑事责任,亦应追究甲公司的刑事责任
D.甲实施拐卖儿童的行为,借用其所在单位的车及司机帮忙运送被拐卖儿童,该单位参与拐卖儿童的行为亦构成单位犯罪
A.经营范围是公司章程的必要记载事项
B.公司超经营范围的活动应当受到登记管理机关的制裁
C.公司超经营范围的活动在合同法上应当被认定为无效
D.公司的经营范围由于各公司设立目的的差异而存在着不同