A.自助设备装钞、清钞、清点、钞箱检查、交接等涉及现金操作各环节必须双人共同办理
B.自助设备现场操作过程,不允许2人分别在设备的前后端操作
C.现金库管员日常盘点、查库应准确核对券别、券种(完整券、残损券)、金额
D.网点人员在清点在行式自助设备钞箱时,同一台机具相邻两次钞箱清点人员应至少更换一人
A.金库经理每周至少查库1次
B.分行会计部负责人每月至少查库1次
C.分行分管行领导每半年至少查库1次
D.分行行长每年至少查库1次
A.未坚持定期查库制度。
B.查库人员未履行职责,代查代登。
C.营业终了,未执行现金箱专人复点核查制度,导致监守自盗或空存实取。
D.柜员盗用主管密码私自授权,重置客户密码或强行修改客户密码,盗取客户资金。