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[单选题]
下列不属于核实个人客户信息方式的为()。
A.采用联网核查公民身份信息系统核查
B.向公安等身份证件发证部门核实
C.第二代居民身份证阅读机具鉴别等多种方式核实
D.向居委会核实
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A.采用联网核查公民身份信息系统核查
B.向公安等身份证件发证部门核实
C.第二代居民身份证阅读机具鉴别等多种方式核实
D.向居委会核实
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A.如客户使用二代身份证，可使用二代身份证阅读器进行判别证件真伪
B.电话与发证机关联系，确定证件信息
C.请客户提供户口簿、户籍证明、驾照等辅助证件进行核实
D.打印联网核查不符情况表，请客户与发证机关联系修改相关信息
A.客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
D.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所
A.与被巡察党组织领导班子成员和其他干部群众进行个别谈话
B.受理反映被巡察党组织领导班子及其成员问题的来信、来电、来访等
C.抽查核实领导干部报告个人有关事项的情况
D.以适当方式到被巡察部门（单位）的下属单位或者部门了解情况
E.对涉嫌职务违法和职务犯罪进行调查
A.确定客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B.确定受益所有人身份，并采取任何可用措施核实受益所有人身份，以使金融机构确信了解其受益所有人
C.了解并在适当情形下获取关于业务关系目的和意图的信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查，对整个业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，以确保进行的交易符合金融机构对客户及其业务、风险状况等方面的认识
A.系统拦截。新建、修改客户信息、开户时会对客户姓名、证件号码任其一校验拦截。包含个人及单位客户，以及相关自然人
B.排查核实。XBANK10115场景外国政要、制裁名单、红通名单核实排查是否为名单客户
C.痕迹留存。留存拦截识别工作材料，包括但不限于拦截的系统截屏、判断理由、处理结果、强化尽职调查表等
A.向公安、工商行政管理机构核实客户身份信息
B.进入金融机构进行检查
C.询问金融机构工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
D.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件资料，并对可能被转移、销毁、隐匿
E.或者篡改的文件资料予以封存
A.在办卡申请表中填写“代办理由”，并提供代理人和被代理人的有效身份证件。
B.发卡机构必须同时核对双方的真实身份，留存双方的身份证件复印件或电子影像，并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式。
C.对于代理开立个人银行结算账户的，银行应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。
D.如被代理人先前在本行办理过业务的，银行可以使用已留存的被代理人的联系方式。客户凭居民身份证代办借记卡的，须利用联网核查公民身份信息系统验证双方的身份信息。持其他有效身份证件开户的，可通过其它方式进行核实。
对于个人新契约业务回访内容设计应满足的条件()：
A.通过核对身份证号码等方式核实受访人是否为投保客户本人
B.核实投保人以死亡为给付保险金条件的保险合同被保险人签名的真实性
C.询问其在投保前是否仔细阅读了保险条款、产品说明书(适用于人身保险新型产品)，是否了解保险责任及除外责任或责任免除
D.告知客户其在犹豫期内享有的权利，以及犹豫期后退保损失;对期交客户提示交费期间及期交保费金额
E.对通过银行销售的保单，提示该产品经营主体是保险公司，所售产品为保险产品
F.保险理赔注意事项
A.告知客户根据监管要求，开立个人银行账户时，银行有义务审核客户的详细身份信息以及开户后的账户使用情况
B.请客户提供更详细的辅助身份证明信息（如需提供时），待银行进一步核实之后，将为其开立账户，核实过程需要一定时间，请客户谅解
C.可以向客户透露反洗钱、反恐怖融资等敏感信息
D.如客户拒绝，本行可中止为其办理开户业务
E.如客户同意开户审核时间延长，经办网点应通过OA交办向分行法律合规部反馈系统命中的客户信息，根据法律合规部的审批意见处理
A.未按要求收集自雇人士资料，但可通过其他材料或途径证明相关事项
B.款期限超过借款主体有效的经营期限，未造成不良后果
C.对客户提供的家庭、生产、经营性材料及数据进行交叉验证
D.借款人身份证信息与其他身份证明文件记载的身份信息不一致，未通过其他手段核实，但不影响其身份识别
