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第2题
未纳入封闭管理的入境卫生检疫工作人员在岗期间实施“1天1检”，入境高风险非冷链货物监管工作人员在岗期间实施“2天1检”，其他口岸一线工作人员在岗期间实施“（）天1检
A.14
B.5
C.7
第3题
对于以下哪些情况，各级机构应当适度提高交易监测的频率和强度，加强对客户金融交易活动的跟踪监测和分析排查()。
A.客户来自金融行动特别工作组(FATF)发布、更新的洗钱和恐怖融资高风险国家或地区
B.客户为外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人
C.股权或者控制权结构异常复杂的非自然人客户，或其受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区。其中受益所有人是指通过逐层深入明确为最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人
D.洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户
第4题
来自高风险国家在境内机场转机旅客（体温正常）处置流程是（）
A.协助航站，乘机时按照先登机、后下机的原则，安排旅客后三排靠窗就座
B.空中单独使用后舱右侧盥洗室，提前提供预包装食品和水，不向其直接提供机上服务
C.体温异常旅客和落地后非中转旅客，交由所在地相关部门进行后续处置
D.以上都对
第5题
非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的，受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形，或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的，义务机构应当综合考虑()等因素决定是否与其建立或者维持业务关系。
A.成本收益
B.合规控制
C.风险管理
D.国别制裁
第7题
哪些情况下，义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素决定是否与其建立或者维持业务关系()。
A.非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的
B.受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形
C.受益所有人信息不完整或无法完成核实的
D.受益所有人信息明确无疑义
第9题
与境外主权类机构建立客户关系，以下哪些情形需要开展加强型尽职调查()。
A.本行拟评定其洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的
B.境外主权类客户注册国(地区)(如有)或总部所在国(地区)为FATF高风险国家(地区)或应加强监控的国家(地区)的
C.国际金融组织来自FATF高风险国家(地区)或应加强监控的国家(地区)的成员国合计表决权比例为15%(含)以上的，或来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权(或出资)比例为15%(含)至50%(不含)的
D.监管机构或本行认为应进行加强型尽职调查的其他情形
