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[判断题]

客户携带金额在等值5000美元以上至10000美元以下含10000美元的外币现钞出境,客户无需申领《携带外汇出境许可证》。()

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第1题
客户携带外币总金额在等值5000美元((含)以上、10000美元(含)以下的,直接在网点办理携带证()
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第2题
关于”汇利丰”产品说法正确的是()。

A.募集期由总行统一设定,募集起点金额为等值5000美元,超出部分以等值100美元的整数倍递增。

B.以个人借记卡(理财卡)作为服务介质,通过借记卡的外币账户进行申购、还本和派息等操作。

C.自申购日起我行将冻结客户资金账户中双方约定的投资金额。

D.冻结期间,客户不得撤销,我行将按照中国农业银行活期存款利率向客户支付申购日到起息日期间的利息。

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第3题
商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。()
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第4题
以下关于结售汇业务,说法不正确的是()。
A、客户手持外币现钞,当日结汇累计金额在等值5000美元(含)以下的可以直接办理

B、客户手持外币现钞,当日结汇累计金额在等值5000美元(不含)以上的,还需提供本人经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据、原购汇水单、现钞收汇单据等

C、客户购汇提钞,当日累计金额在等值10000美元(含)以下时可直接办理

D、客户购汇提钞,当日累计金额在等值10000美元(不含)以上时,应提供本人经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据、原购汇水单、现钞收汇单据等

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第5题
以下哪些情况,保险公司在订立保险合同时,应对客户身份进行识别并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件()

A.单个被保险人的保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上,且以现金形式交纳的人身保险合同

B.保险费金额人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上,且以转账形式缴纳的保险合同

C.单个被保险人保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以下且以现金形式交纳的人身保险合同

D.保险费金额人民币10万元以下或者外币等值1万美元以下且以转账形式缴纳的保险合同

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第6题
客户身份识别遵循“了解你的客户”原则,嵌入在投保、退保、理赔给付各个环节,以下情形必须进行身份识别()
A.投保时单个被保险人保险费金额人民币2万以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险费金额人民币20万以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同B.退保时退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C.退保时退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币10万元以上或者外币等值10000美元以上D.理赔给付时,理赔给付金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的E.理赔给付时,理赔给付金额为人民币2万元以上或者外币等值1000美元以上的
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第7题
客户要求一次性兑换的旅行支票金额超过()或票数较多时,经办人员应向旅行支票发行机构核实后办理。

A.等值 1000美元

B.等值 3000元人民币

C.等值 5000元人民币

D.等值 5000美元

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第8题
若单笔现金取款金额达到人民币()或这外币等值(),应该核对客户的有效身份证件并留存复印件。

A.5万元(含);5000美元(含)

B.1万元(含);5000美元(含)

C.5万元(含);1万美元(含)

D.1万元(含);1万美元(含)

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第9题
为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()或者外币等值()业务的,应进行客户身份识别

A.1 万元,1000 美元

B.1 万元以上,1000 美元以上

C.1 万元以上,5000美元以上

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第10题
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金额达到人民币()元或者外币等值()美元以上的,应当核实汇款人信息。发现客户涉嫌洗钱或者恐怖融资的,无论汇出资金金额大小,金融机构都应当采取合理措施核实汇款人信息

A.3000、5000

B.5000 1000

C.5000 5000

D.2000 5000

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第11题
对金额在()的居民个人涉外收付款,实行限额下免申报。

A.等值1000美元以下(含1000美元)

B.等值5000美元以下(含5000美元)

C.等值1000美元以下(不含1000美元)

D.等值5000美元以下(不含5000美元)

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