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[单选题]
办理有权机关对客户账户的扣划业务,前台需上传的附件不正确的有()。
A.两名有权机关工作人员的工作证件
B.县级法院签发的协助扣划通知书
C.县级检查院签发的协助扣划通知书
D.有关生效法律文书或决定书
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A.两名有权机关工作人员的工作证件
B.县级法院签发的协助扣划通知书
C.县级检查院签发的协助扣划通知书
D.有关生效法律文书或决定书
A.直接予以办理扣划业务
B.向有权机关说明账户的保证金性质
C.向客户部门确认保证金是否仍在担保期间
D.根据相关法律法规与有权机关沟通确认保证金能否扣划
A.联名账户禁止在网银、手机银行、ATM等自助渠道办理
B.联名账户可以在全行任一网点申请办理,允许通存,不允许通兑
C.联名账户可以办理存款证明、贷款、账户信息变更等相关业务
D.有权机关可以提供联名账户任一申请人信息对账户进行查询、冻结、扣划
B、根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定,添加此类客户风险事件,将此类客户调整成高风险,并采取相应的风险控制措施
C、在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D、向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案