题目内容
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[主观题]
简述金融机构利用电话、网络、自动柜员机等非柜台为客户提供服务时,我国反洗钱法律和规章对其客
户身份识别的三项总要求?
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A.电话
B.网络
C.自动柜员机
D.app
A.电话
B.掌银
C.网银
D.自动柜员机
A.计算机
B.通信
C.机电
D.人工智能
A.对客户存款账户变动和其他重要业务事项,要严格按照合同约定,通过手机短信、网络等渠道及时提示客户,帮助客户第一时间甄别异常情况
B.完善查证渠道和手段,通过电话和网站查询、实地走访等多种方式,加强对与客户业务发起相关的法律文书等材料的真实性核查
C.对发现的涉嫌诈骗客户存款等不法行为,要及时采取向公安机关报案等必要措施,妥善处置
D.由客户经理负责主要识别事宜