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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

中华人民共和国人民银行设立中华人民共和国反洗钱监测分析中心负责接受、分析涉嫌恐怖融资（）报告

A.客户身份辨认

B.交易记录保存

C.大额交易

D.可疑交易

答案

D、可疑交易

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第1题

依照《中华人民共和国反洗钱法》，具备反洗钱行政调查权有（)。

A.中华人民共和国人民银行总行

B.中华人民共和国人民银行省一级分支机构

C.中华人民共和国人民银行地市中心支行

D.中华人民共和国人民银行县(市)支行

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第2题

依照《银行卡业务管理办法》关于规定，发行银行卡主体为商业银行（不涉及外资银行、合资银行)，并须通过中华人民共和国人民银行批准。（)

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第3题

据《中华人民共和国外汇管理条例》规定，经营外汇业务的金融机构发现客户有外汇违法行为的，应当及时向()报告。

A.人民银行

B.银监局

C.外汇管理机关

D.银行业监督管理机构

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第4题

根据《广东省实施(中华人民共和国会计法)办法》规定，财政部门是本办法的行政执法机关，()在各自职权范围内对会计资料实施监督检查。

A.税务部门

B.审计部门

C.人民银行

D.证券监管部门

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第5题

严格执行《中华人民共和国商业银行法》、《人民银行储蓄管理条例》等法律法规中的客户信息保密原则，除国家法律另有规定外，交行不得拒绝任何单位或个人查询个人银行存款账户信息及有关资料（）

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第6题

（）应当依照存款保险条例的规定投保存款保险

A.在中华人民共和国境内设立的商业银行

B.在中华人民共和国境内设立的农村合作银行

C.在中华人民共和国境内设立的农村信用合作社

D.外国银行在中华人民共和国境内设立的分支机构

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第7题

设立商业银行的章程应当符合()。

A.中华人民共和国商业银行法

B.中国人民银行法

C.中华人民共和国银行业监督管理法

D.中华人民共和国公司法

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第8题

我国《存款保险条例》规定，以下哪些机构（），应当依照本条例的规定投保存款保险

A.在中华人民共和国境内设立的商业银行

B.在中华人民共和国境内设立的农村合作银行

C.在中华人民共和国境内设立的农村信用合作社

D.投保机构在中华人民共和国境外设立的分支机构

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第9题

根据我国《保险法》的规定，保险公司在中华人民共和国境外设立代表机构，须经国家外交部批准（)。

根据我国《保险法》的规定，保险公司在中华人民共和国境外设立代表机构，须经国家外交部批准()。

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第10题

《中华人民共和国节约能源法》对重点用能单位提出明确要求，必须设立()岗位、聘任能源管理负责人。

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第11题

《中华人民共和国银行业监督管理法》所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的()。

A.城市信用合作社

B.商业银行

C.农村信用合作社

D.政策性银行

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