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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

关于反洗钱内控制度建设独立性的说话错误的是（)

A可请外部审计机构对本单位履行反洗钱义务的整体情况进行检查评价

B反洗钱内部控制的检查、评价部门应有直接向董事会和高级管理层报告的渠道

C反洗钱内部控制的检查、评价部门应当隶属于内部控制制度的制定和执行部门

D反洗钱内部控制制度的组织推动情况可由内部审计机构负责检查评价

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更多“关于反洗钱内控制度建设独立性的说话错误的是（)”相关的问题

第1题

反洗钱全面检查的内容包括

A.内控体系建设情况

B.客户身份识别工作情况

C.客户身份资料和交易记录保存情况

D.大额和可疑交易报告制度执行情况

E.宣传培训情况、内部审计情况

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第2题

申请设立保险公司、保险资产管理公司应当符合下列哪些反洗钱条件：（）

A.投资资金来源合法；

B.建立了反洗钱内控制度；

C.设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作；

D.配备了反洗钱机构或岗位人员，岗位人员接受了必要的反洗钱培训；

E.信息系统建设满足反洗钱要求；

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第3题

对非法人机构反洗钱义务的履行情况,应重点关注反洗钱工作流程、内控制度执行情况（）

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第4题

公司树立“风险为本”的洗钱风险管理理念，建立健全反洗钱内控制度（）

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第5题

银行业金融机构的反洗钱义务包括（)。

A.健全反洗钱内控制度

B.在职责范围内调查可疑交易活动

C.建立客户身份识别制度

D.开展反洗钱培训和宣传工作

E.向中国人民银行报告分析结果

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第6题

金融机构应当建立健全反洗钱内控制度，设立反洗钱专门机构，负责反洗钱工作（）

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第7题

反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（)。

A.客户身份资料和交易记录保存制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.客户身份识别制度

D.反洗钱内控制度

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第8题

金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。

A.了解客户义务

B.大额交易报告义务

C.可疑交易报告义务

D.制定反洗钱内控制度与设立组织机构义务

E.保存记录义务

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第9题

各义务机构要定期梳理排查本机构反洗钱内控制度，设置严格的场景限制，除哪些需要外，不得下载反洗钱信息()。

A.司法查询

B.反洗钱行政调查

C.执法检查

D.其他必要的工作

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第10题

按照反洗钱法规的有关要求，金融机构应当履行的三大反洗钱义务包括（）

A.大额和可疑交易报告义务

B.客户身份识别义务

C.客户身份资料交易记录保存义务

D.建立反洗钱内控制度

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第11题

下列哪项不属于金融机构在发生后10个工作日内向中国人民银行或分支机构报告的内容（）

A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大事项

D.反洗钱工作情况、问题及建议

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