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[多选题]

《反洗钱》规定的反洗钱的上游犯罪包括()，通过各种方式掩饰以上犯罪的犯罪所得及其收益的来源和性质的行为均属于洗钱行为。

A.毒品犯罪、走私犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪

C.贪污贿赂犯罪、渎职犯罪

D.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

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第1题

《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱的上游犯罪包括（）

A.隐瞒毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.贪污贿赂犯罪

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第2题

《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱的上游犯罪包括（）

A.隐瞒毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.贪污贿赂犯罪

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第3题

地域风险子项包括()。

A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况

B.对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况

C.国家(地区)的上游犯罪状况

D.特殊的金融监管风险

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第4题

在法律层面，反洗钱方面的法律主要包括《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中国人民银行法》等。其中，（）是我国反洗钱法律体系中的基础性、根本性法律，确定了洗钱上游犯罪、义务主体、金融机构反洗钱义务等内容

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国反恐怖主义法》

C.《中华人民共和国刑法》

D.《中华人民共和国刑事诉讼法》

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第5题

我国现行《刑法》定义的反洗钱的上游犯罪有几类（）

A.2

B.4

C.6

D.7

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第6题

反洗钱目标（）

A.打击上游犯罪

B.打击恐怖主义

C.打击和预防洗钱活动

D.维护金融稳定

E.促进社会公平和正义

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第7题

洗钱和恐怖融资活动庇护所的三个特征：（)

A.避税天堂

B.洗钱上游犯罪种类有限

C.执法不严、惩罚不力

D.反洗钱法律法规所管辖的机构和人员对象的类型有限

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第8题

农业银行反洗钱工作是指为预防和控制利用科技手段掩饰、隐瞒各类洗钱上游犯罪所得及其收益的来源和性质，制定和实施防控措施的行为。()

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第9题

下列风险评估指标体系中，哪一项不属于地域基本要素()。

A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况。

B.某国(地区)的上游犯罪状况。

C.特殊业务类型的交易频率。

D.特殊的金融监管风险。

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第10题

与原建议相比，新版《四十条建议》对以下哪些方面进行了修订（)

A.突出强调提高法人与法律安排的透明度

B.将税务犯罪增列为洗钱上游犯罪

C.明确提出实施风险为本方法

D.扩大了与反洗钱、反恐怖融资有关的主管部门的范围

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第11题

办理协助查冻扣业务后，各分支行机构应加强对涉嫌刑事犯罪的被查冻扣客户及账户交易进行深入识别、分析，及时发现可能存在的洗钱和恐怖融资风险。无论客户账户余额大小，均应进行分析，判断客户交易是否涉及毒品、诈骗、非法吸收公众存款、涉税犯罪、传销、赌博等洗钱上游犯罪以及恐怖融资，若属于上述范围(一般的故意伤害、盗窃等不涉及“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”工作内容的刑事案件，不在此范围之内)，应按规定上报重点可疑交易报告。()此题为判断题(对，错)。

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