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[多选题]
根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》,我行通过流程银行系统办理的需查证业务、规定需后台集中查证的业务由()进行查证,其他需查证的业务由()进行查证
A.电话银行中心人员
B.集中作业中心人员
C.受理网点人员
D.分行营运管理部人员
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BC
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A.电话银行中心人员
B.集中作业中心人员
C.受理网点人员
D.分行营运管理部人员
BC
A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的
B.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
C.同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
D.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.同一性原则
D.动态管理原则
E.保密原则
A.风险程度
B.风险评级
C.风险状况
D.风险等级
A.洗钱户
B.可疑户
C.自来户
D.问题户
A.客户风险等级评定表
B.客户尽职调查表
C.客户反洗钱评估调查表
D.客户反洗钱风险等级评估表