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[判断题]
开户行应依法为个人客户的个人银行账户信息保密,对个人银行账户的存款和有关资料,除国家法律、法规另有规定外,有权拒绝任何单位或个人查询()
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是
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是
A.客户查询
B.协助有权机关查询
C.内部查询
D.上级行查询
A.建立备忘录
B.建立手工登记簿
C.专夹保管
D.记录工作日志
A.SWIFT系统
B.同城票据交换系统
C.小额支付系统
D.全国联行系统
A.《中国邮政储蓄银行人民币单位银行结算账户预留印鉴挂失申请书》(加盖公章和法定代表人或单位负责人签章)、
B.公安机关印章遗失(或被盗)立案证明、
C.印鉴卡(客户留存联)
D.工商部门的证明。
A."A、对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
B.组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.客户为个体商户人员
A.不配合客户身份识别,对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有组织同时或者分批开立账户
A.告知客户根据监管要求,开立个人银行账户时,银行有义务审核客户的详细身份信息以及开户后的账户使用情况
B.请客户提供更详细的辅助身份证明信息(如需提供时),待银行进一步核实之后,将为其开立账户,核实过程需要一定时间,请客户谅解
C.可以向客户透露反洗钱、反恐怖融资等敏感信息
D.如客户拒绝,本行可中止为其办理开户业务
E.如客户同意开户审核时间延长,经办网点应通过OA交办向分行法律合规部反馈系统命中的客户信息,根据法律合规部的审批意见处理
A.11#账/卡号,可查询签约账户可用余额及信用卡可用额度
B.10#账/卡号,可查询签约账户开户行信息
C.77#账/卡号,增加个人签约账户的可用余额提醒(信用卡、对公账户除外)
D.66#账/卡号,取消个人签约账户的可用余额提醒(信用卡、对公账户除外)