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更多“金融机构保存客户身份资料和交易记录的基本原则有安全、准确、（…”相关的问题
第4题
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是（）
A.金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B.金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C.金融机构仅实现相关资料的纸质化保存即可
D.金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
第8题
从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
A.汇兑业务
B.支付清算业务
C.基金销售业务
D.储蓄业务
第9题
从事（）的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
A.汇兑业务
B.支付清算业务
C.基金销售业务
D.储蓄业务
第10题
《金融机构反洗钱规定》中明确了保险机构应当履行的反洗钱三大核心义务，即（）
A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C.走访调查、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存
D.客户身份资料保存、大额交易和可疑交易报告、尽职调查
