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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

各级公司应按照安全、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，严格控制在客户身份识别中获得的客户信息和业务资料的使用范围，不得违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户或其他无关人员（）

答案

是

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更多“各级公司应按照安全、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记…”相关的问题

第1题

根据《中国邮政储蓄银行浙江省分行客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存实施细则（2019年修订版）》在为客户办理业务时，应按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重视每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息

A.安全

B.准确

C.完整

D.保密

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第2题

各级机构应按照完整准确、安全保密的原则，将交易监测标准评估完善的相关工作记录、大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录、回溯性调查的相关工作记录等资料，自生成之日起至少保存（）年

A.1

B.3

C.5

D.7

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第3题

洗钱和恐怖融资风险事件应急处置过程中形成或获得的相关工作材料，应由负责提供相关信息资料和工作记录的部门进行整理归档，妥善保存。未经授权不得擅自提供给任何第三方，涉密材料应按照公司保密要求进行存储和管理（）

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第4题

金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

A.安全

B.准确

C.完整

D.保密

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第5题

妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能重现每项交易，以满足识别客户身份、监测分析交易、调查可疑活动和查处洗钱案件需要按照什么原则（）

A.安全

B.准确

C.完整

D.保密

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第6题

金融机构应当按照()的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A.安全

B.准确

C.完整

D.保密

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第7题

金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。()

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第8题

公司各级单位应按照“实际、实用、实效”的原则，建立横向到边、纵向到底、上下对应、内外衔接的应急预案体系。应急预案由本单位安全总监签署发布，并向上级有关部门备案。（)

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第9题

.下列关于基金销售相关数据的保存的说法中，正确的是（）。

A.每周备份，异地库房妥善保密

B.每天备份，异地库房妥善保密

C.每周备份，公司库房妥善保密

D.每天备份，公司库房妥善保密

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第10题

生产经营单位应按照档案管理的规定，建立建设项目安全设施“三同时”文件资料档案，并妥善保存。（）

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