客户要求进行注销贴膜卡,应提供以下资料()。
A.客户本人有效身份证件及复印件
B.至少一个已注册账户凭证原件
C.代理人身份证
D.业务申请表
A.客户本人有效身份证件及复印件
B.至少一个已注册账户凭证原件
C.代理人身份证
D.业务申请表
A.营业执照
B.组织机构代码证
C.本人有效身份证件及复印件
D.本人名下在农信社开立的账户(存折、卡或存单)
E.授权委托书
B、印鉴卡上加盖的印鉴图像清晰、完整、均匀,图像质量达到建模的标准审查无误后,方可在验印系统中做相应处理。
C、分行建模员在电子验印系统中进行预留印鉴图像资料的添加、变更、销户等操作时,应与综合业务系统中对应客户的账号、户名等信息进行核对,确保录入本系统中的信息准确完整。
D、建模员完成操作,需换人对录入的印鉴图像进行审核。
E、建模中心印鉴卡保管员在将印鉴卡实物封存前,必须在电子验印系统进行核实录入的信息是否正确无误,复查印鉴图像是否清晰、完整。
柜面办理10万以上的现金跨行汇款业务时,关于综合柜员应审核的事项,以下说法错误的是()。
A.对客户身份进行有效识别,是否提供本人证件,证件是否真实有效
B.联网核查结果是否真实,核查结果是否符合交易办理条件
C.客户是否提供真实有效的联系方式
D.无需对现金进行卡把点数
A.本业务可在全行任一网点办理
B.系统控制验证密码;如客户遗忘密码,需请客户先行办理密码挂失;待密码挂失解挂后才可办理防伪换卡
C.客户须同时提供原卡片刷卡验证,如客户提供的卡片磁条已损坏,则核实相关资料后输入卡号办理;如客户不能提供原卡片,应审核客户身份证件并留存复印件,由主管审核授权后办理
D.国际借记卡防伪换卡申请可以指定领卡行,指定领卡行可以是全行任一网点
E.办理防伪换卡申请后不能取消申请
F.防伪换卡需换卡号,客户可根据申请国际借记卡的规定重新选择国际借记卡卡号。新旧卡使用、查询规则同一卡通卡号更换相关规定
A.对批量办卡单位应开展尽职调查,并在系统里建立客户号
B.业务经办和复核人员在进行系统处理前,应认真核对开卡资料,准确录入并导入系统
C.在CSAS系统执行批量开卡操作时,必输录入单位代办人信息,应确保录入的代办人客户号状态正常,否则会导致批量开卡整批报错
D.单位代理批量开立的个人借记卡,在被代理人持本人有效身份证件确认身份、办理激活手续前,该借记卡可正常使用
A.返回结果为入口已领取CPC卡的,按不享受ETC优惠处理,按系统返回的金额进行收费,如客户无法出示CPC卡则按丢卡处理,如标签有入口信息应清除入口信息;
B.返回结果为入口未领取CPC卡,实际车牌与卡签内车牌一致且有入口信息的,按享受ETC优惠处理,按系统返回的金额进行收费;其他情况按不享受ETC优惠处理。
C.返回无入口信息的,不享受ETC优惠,根据司机提供的入口信息请求在线计费服务,按返回的金额收取通行费后放行。
D.交易失败的,收费员以出口车牌、车型(轴数)调用在线计费服务获取通行费。
A.不得为身份不明的客户提供服务或与其交易
B.客户由他人代办业务时,应同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记
C.要求金融机构为其提供一次性金融服务时,可以不提供身份证件
D.对先前获得的客户身份资料真实性有疑问的,应当重新识别客户的身份
A.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
B.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
C.被调查客户的保单信息和交易记录等文件和资料
D.向调查机构提供的书面材料和电子文档