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[多选题]
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.信用卡结算
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A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.信用卡结算
A.核对
B.核实
C.查证
D.查对
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.账户汇款
E.身份证件
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.银行转账
A.真实性
B.有效性
C.全面性
D.完整性
A.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
B.人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
C.人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上
D.人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
A.业务
B.声管
C.内部控制监督制度
D.接受监管
此题为判断题(对,错)。
A.书面方式
B.电子文件方式
C.书面方式和电子文件方式
D.书面方式和电子文件任一方式均可