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[多选题]
银行开展境内企业人民币境外放款客户准入时,应查询银行自身业务系统,确认客户()等方面的控制性客户。
A.非洗钱
B.恐怖融资
C.逃税
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A.非洗钱
B.恐怖融资
C.逃税
A.放款人成立时间需满一年;与借款人之间应具有股权关联关系。股权关联关系企业指具有直接或间接持股关系的两方,包括但不限于母对子、子对母、母对孙、孙对母等,或由同一家母公司直接或间接持股的两家企业,如兄弟企业。
B.登录国家外汇管理局资本项目信息系统,查询客户是否已在所在地外汇局办理境外放款登记;
C.查询银行自身业务系统,确认客户非洗钱、恐怖融资、逃税等方面的控制性客户;
D.尽职调查后确认客户的实际控制人满足反洗钱、反恐怖融资要求。
A.结汇,售汇
B.售汇,结汇
C.结汇,结汇
D.售汇,售汇