题目内容
（请给出正确答案）
A.我行支持账户余额不足短信提醒服务，从而防止非故意签发空头支票的行为
B.网点可使用ZF6036交易按时查询当日待退票信息，及时告知客户补存款项
C.使用ZF6038交易可查询最终处理结果，网点如发现客户有违规签发支票行为，应及时通知网点负责人，安排人员上门了解企业经营情况及违规签发支票的原因
D.如客户信用恶化，则收回未签发空白支票，已开出尚未解付的支票则无需处理
答案
ABC
解析：参考解析：我行支持账户余额不足短信提醒服务从而防止非故意签发空头支票的行为；网点可使用ZF6036交易按时查询当日待退票信息及时告知客户补存款项；使用ZF6038交易可查询最终处理结果网点如发现客户有违规签发支票行为应及时通知网点负责人安排人员上门了解企业经营情况及违规签发支票的原因；
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A.张先生需向人行交7500元罚款
B.张先生需向人行交1000元罚款
C.我行需向张先生收取1000元退票费
D.我行需向张先生收取500元退票费
A.支票的有效期为10天
B.在我国现阶段，个人支票只在少数城市试点使用
C.使用个人支票要比银行卡更安全，便捷
D.签发空头支票，银行不但要求退票，而且要罚款
E.在我国现阶段，个人支票已经大面积推广
A.存单利率上浮1.4倍，期限包括1年、2年、3年，起存金额为5万元（含）-20万元（不含）
B.发售渠道仅柜面
C.开立方式仅支持转账开立，不支持现金开立
D.若遇到工囍婚庆主题存单凭证不足等特殊情况可使用综合账户卡购买
A.网点需要通知出票客户及时存足款项支付票款
B.如果联系出票人后无法补存款项的可为持票人出具《退票理由书》
C.网点开具《退票理由书》后，必须将空头支票信息报送人行
D.如持票人未收到票款且坚持要求惩罚出票客户，网点可向总行运营管理部申请报送空头信息
A.给予警告
B.处以5万元以上30万元以下的罚款
C.对直接负责的高级管理人员给予纪律处分
D.情节严重的，中国人民银行有权责令停业整顿
A.对于代理银行为外国的非上市银行,需对其持股10%以上的股东进行EDD
B.禁止为空壳银行开立代理账户
C.爱国者法案主要关注点是:建立代理费关系时,代理银行对委托行做的EDD是否到位
D.相关金融机构,非金融机构均需对洗钱人员信息进行强制性的共享
A.居住在中国境内16岁以上的中国公民，应出具居民身份证或临时身份证。
B.军人、武装警察尚未申领居民身份证的，可出具军人、武装警察身份证。
C.居住在境内或境外的中国籍的华侨，可出具中国护照。
D.居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理持其户口簿代理开户
A.企业年金的开户证明文件为企业的营业执照
B.企业年金的开户证明文件为企业的税务登记证
C.基本存款账户开户许可证、企业成立年金理事会公章或财务专用章加其主要负责人或授权的经办人名章
D.企业年金账户名称应与预留银行签章一致
E.受托人为符合国家规定的法人受托机构的，开户证明文件以及预留银行签章，按照企业法人开立人民币银行结算账户的规定办理
A.16周岁以下客户开立个人账户，须由监护人代理开立
B.16周岁以下客户开立个人账户，在有身份证的情况下无须由监护人代理开立
C.18周岁以下客户开立个人账户，须由监护人代理开立
D.16周岁以下客户开立个人账户，在有身份证的情况下仍须由监护人代理开立
