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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

对以下临时冻结措施说法正确的有()

A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当互即向中国人民银行当地分支机构报告。

B.中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当互即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。

C. 临时冻结期限为48小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算。

D.金融机构解除临时结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时结通知书》或在临时结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知。

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第1题
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:()。1、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的2、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的3、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的4、违反规定接受被查单位高档礼品的

A、1,2,3

B、2,3,4

C、1,2,4

D、1,3,4

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第2题
侦查机关接到报案后,对已临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照()的规定采取冻结措施。

A.《中华人民共和国刑法》

B.《中华人民共和国民法》

C.《中华人民共和国刑事诉讼法》

D.《合同法》

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第3题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法予以行政处分()

A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D.其他不依法履行职责的行为

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第4题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分()。

A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D.其他不依法履行职责的行为

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第5题
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分()

A.1、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B.2、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C.3、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D.4、违反规定接受被查单位高档礼品的

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第6题
有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过24小时()
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第7题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为,依法给予一定行政处分。下列哪个行为不会受到行政处分:。

A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D.执法过程中发生冲突

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第8题
对客户要求将调查所涉及的账户资金转移往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以书面形式通知金融机构,金融机构接到通知后应当立即予以执行。()
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第9题
对于按照中国人民银行要求,对涉嫌反洗钱资金采取临时冻结措施后()小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,相关单位应当立即接触临时冻结

A.12

B.24

C.36

D.48

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第10题
关于本次《证券法》修订的内容,以下说法中正确的是()

A.将证监会在执法中对违法资金、证券的冻结、查封期限缩短为十五个交易日

B.本次新修证券法新增行政和解制度

C.被采取市场禁入措施的人员,在一定期限内不得从事证券业务但可以从事证券服务业务

D.有关市场主体遵守证券法的情况不会纳入证券市场诚信档案

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第11题
因反洗钱需要,中国人民银行可采取临时冻结措施,凭《临时冻结通知书》对账户进行冻结,临时冻结时间为()小时,从收到通知书之时起计算

A.12

B.24

C.48

D.72

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