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[多选题]
完整的客户身份识别流程可以简化为八个字，即了解、核对、登记、留存，其中“了解”是指了解（)
A.交易的实际收益人
B.客户经济状况或经营状况
C.资金来源及用途
D.实际控制客户的自然人
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A.交易的实际收益人
B.客户经济状况或经营状况
C.资金来源及用途
D.实际控制客户的自然人
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A.交易的实际受益人
B.资金来源及用途
C.实际控制客户的自然人
D.客户经济状况或经营状况
A.非自然人客户风险状况
B.本机构合规管理
C.非自然人客户风险状况和本机构合规管理
D.以上都不是
A.客户账户资料和交易记录
B.黑名单信息
C.客户身份识别数据
D.客户洗钱风险分级管理数据及可疑交易管理等反洗钱数据
A.普通信息交流类网上单证可以收集用户信息和确认用户身份
B.设计网上单证时，要以尽可能多的步骤使得流程更专业更完善
C.多收集注册用户的个人信息，有助于网站更有效地锁定目标客户
D.网上单证格式的简洁、界面风格的友好及功能的完整是十分重要
