题目内容
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[多选题]
根据《中国邮政储蓄银行吉林省分行大额交易和可疑交易报告管理细则(2018年修订版)》,符合下列情形的可疑交易,除通过反洗钱系统报送可疑交易报告外,还需视情况报送当地人民银行或公安机关()
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.涉及刑事案件经济纠纷的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
答案
ABD
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A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.涉及刑事案件经济纠纷的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
ABD
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
A.个人金融部
B.营业机构
C.一级分行
D.法律与合规部
A.50
B.100
C.200
D.300
A.所属二级分行行长
B.所属一级支行行长
C.网点负责人
D.所属二级分行相关部门负责人
A.发卡营销
B.领用合约签约
C.授信审批
D.交易监测
E.欠款催收
A.引起中央级媒体或境外媒体关注但未被曝光,或被地方媒体曝光,引起社会公众关注的侵害客户合法权益的突发事件
B.对消费者人身财产安全、我行形象具有重大影响的突发事件
C.超出二级分行处理能力,需要在一级分行启动应急预案的突发事件
D.超出一级分行处理能力,需要由总行启动应急预案的突发事件
A.业务管理人员
B.营销人员
C.操作人员
D.营运人员
()戳记:适用中国邮政储蓄银行浙江省分行辖内各级分支行营业机构办理活期或定期存折/存单自动或随机换折/单后,在原存折/存单封面加盖。
A.注销
B.作废
C.清户
D.日戳
A.人员
B.内容
C.频次
D.覆盖面