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[主观题]

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（)个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A、7

B、3

C、10

D、5

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第1题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当只需提交可疑交易报告。（）

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第2题
以下（)制度中，未规定大额交易和可疑交易报告制度。

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.中华人民共和国刑法

D.中华人民共和国反洗钱法

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第3题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。（）
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第4题
“中国人民银行令（2007）第1号”是指（）。

A.中华人民共和国反洗钱法

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

D.中华人民共和国中国人民银行法

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第5题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有()项。

A.11

B.17

C.18

D.20

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第6题
2014年12月中国人民银行颁布了（）

A.金融机构反洗钱监督管理办法（试行）

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

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第7题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》保险业可以交易报告中，具体交易类型为（）

A.投保

B.退保

C.领取

D.以上都是

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第8题
“一法四令”是指（）

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

E.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

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第9题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，所谓“长期”是指（）。

A.十年以上

B.五年以上

C.二年以上

D.一年以上

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第10题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）的立法依据是（）

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D.《中华人民共和国反恐怖主义法》

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第11题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）的立法依据是（）

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D.《中华人民共和国反恐怖主义法》

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