题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接。开展受益所有人身份识别工作发现股权或者控制权复杂等高风险情形的,应当及时主动调整客户洗钱风险等级,提高交易监测分析的频率和强度;发现或者有合理理由怀疑受益所有人与恐怖活动组织及恐怖活动 人员名单相关的,应当按规定提交()
A.预警报告
B.可疑交易报告
C.大额报告
D.资金报告
答案
B、可疑交易报告
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