题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
银行在对涉案账户采取紧急止付、快速冻结、封停账户措施,以及对可疑账户采取取消非柜面业务等措施后,如遇客户询问和投诉,可统一答复“该账户已列入公安机关涉案账户(可疑账户)名单,如有疑问请与公安机关联系”。()
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A.公安机关
B.法院
C.检察院
D.开户银行
A.拒绝开户
B.暂停账户非柜面业务
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告
B.向相关金融监管部门报告
C.向相关侦查机关报案
D.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
A.暂停账户非柜面业务
B.限制账户交易规模或频率
C.对账户采取只收不付控制
D.撤销账户