题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
强化开户审核及尽职调查管理,规范开户流程:企业客户申请开立银行结算账户,开户行客服经理可在主机系统进行预开户操作,再由客户经理实施逐户上门实地尽职调查;尽职调查通过后,再做账户启用、备案并正式开立账户()
答案
是
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是
A.开户申请书、尽职调查意见书及补充信息表
B.人民币单位银行结算账户管理及产品使用综合协议
C.预留印鉴卡
D.单位相关资料如营业执照、税务登记证、代码证、法人身份证及开户许可证等
A.线上开户流程会根据单位账户尽职调查规则判断是否需生成“尽职调查结果核实”待办任务,并推送给该网点有权人员
B.如网点无有权人员,则生成“尽职调查任务分配”待办任务,由分管对公客户营销的网点负责人进行任务分配(可跨网点分配),已分配的“尽职调查结果核实”任务可作调整
C.有权人员应及时完成“尽职调查结果核实”和“尽职调查任务分配”工作,提高客户开户时效
D.账户归属网点客户经理、行长均可领取“尽职调查核实”待办任务
A.3张
B.5张
C.8张
D.10张
A.必须通过实地上门的方式核实
B.可以通过询问开户人的方式进行核实
C.必须双人及以上工作人员上门核实
D.对于实地上门的情况,客户经理需上传在公司地址号码牌,以及大门或铭牌下的照片或悬挂营业执照办公室内照片