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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

个人客户和公司最大股东客户申请人年龄必须大于等于18周岁，小于等于（）周岁

A.60

B.55

C.65

D.70

答案

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第1题

商业银行开立远期信用证业务，必须严格审查开证申请人的()，并核定每一客户开支远期信用证的最大授信额度。

A.偿付能力

B.最长期限

C.付汇种类

D.资信状况

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第2题

商业银行开立远期信用证业务，必须严格审查开证申请人的资信状况，偿付能力，并核定每一客户开立远期信用证的()。

A.付汇币种

B.最大授信额度

C.最长授信期限

D.议付行

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第3题

第五十七条在信用卡销售业务中，有下列行为（）的，扣除（绩效）工资；视情节轻重，给予警告至开除处分

A.未按规定对申请人相关信息进行调查核实的

B.未严格执行面签相关规定的

C.引导客户填写虚假申请信息，伪造客户签名等行为的

D.勾结中介、代办公司、个人等违规进件的

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第4题

下列属于数据中间商的有（）。

A.中国最大的银行中国银行，拥有大量客户的数据

B.西雅图的交通数据处理公司Inrix，汇集了来自美洲和欧洲近1亿辆汽车的实时交通数据

C.中国最大的汽车网站，汽车之家，各家汽车的数据和大量用户

D.Quantcast通过帮助网站记录用户的网页浏览历史来测评用户的年龄、收入、喜好等个人信息，然后向用户发送有针对性的定向广告

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第5题

下列关于对公客户持续身份识别说法不正确的是()。

A、每天查看对公客户账户资料手工台账或反洗钱系统导出的客户证件过期报表，发现公司客户有效身份证件，包括营业执照等开户证件，以及法定代表人、控股股东/实际控制人和授权经办人(授权经办人离职的除外)中任一证件有效期过期的，应告知客户更新客户证件

B、通知客户到当地工商行政管理部门换发新版营业执照或提交个人有效身份证件资料，并将一式两份客户证件过期通知书递送客户，由客户法人代表在客户证件过期通知书回执上签字确认或盖公章确认

C、若递送证件到期通知书存在困难的，各营业网点可在电话通知客户后，对证件到期客户信息公示

D、自公示日起六个月客户未更新证件的，由营业网点采取中止服务措施

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第6题

中国人民保险之四要（）

A.努力做到让政府信赖，做一家让政府放心的公司

B.让客户信赖，做一家让客户满意的公司

C.让员工信赖，做一家让员工幸福的公司

D.让合作伙伴和股东信赖，做一家让合作伙伴和股东安心的公司

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第7题

银行个人客户评级模型按照个人客户收入来源分为工薪供职类和个私业主类两大类。其中，以下哪一项不属于工薪供职评分卡的评价方面。（)

A.借款人年龄

B.个人信用记录

C.经营稳定性

D.家庭收入及资产负债状况

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第8题

贷款客户回单打印申请人必须为客户本人（)

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第9题

个人受控客户治理要素和筛查规则包括以下哪些情形（）

A.户名包含企业名称

B.非身份证开户

C.年龄与职业不匹配

D.联系方式中不同客户具有相同电话信息且异常（大于等于5个为异常）

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第10题

下列哪一项不属于办理支付宝卡通（快捷支付)业务的主要风险点？（)

A.申请资料的准确性、有效性

B.申请人身份的真实性

C.业务凭证的交易信息是否和客户申请表的信息一致

D.审核机构必须及时处理，不得延误客户资金流转

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第11题

申请人办理存款证明时，必须出示（）和（）。经办人员应验证申请人的储蓄凭证、客户名称、身份证件种类及证件号码与核心业务系统内记录的客户信息的一致性，审验无误后方可办理，证件为居民身份证时应在“联网核查公民身份信息系统”中进行确认

A.有效身份证件

B.相关的储蓄凭证，如存折、存单、借记卡等

C.行车证

D.驾驶证

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营业执照

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