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第1题
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指（)。
A.中国人民银行
B.公安部
C.财政部
D.中国银行业监督管理委员会
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第2题
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。此题为判断题(对，错)。
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第3题
是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。（)
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第4题
国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。此题为判断题(对，错)。
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第5题
有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过24小时（)
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第6题
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定（）
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第7题
国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。（)
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第8题
客户要求将调查所涉及的账户资金转移的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施（）
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第9题
我国国务院反洗钱行政主管部门指的是()。
A.中国反洗钱分析监测中心
B.中国人民银行
C.中国银行业协会
D.中国银行业监管管理委员会
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第10题
国务院反洗钱行政主管部门或者派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料（）
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第11题
我国国务院反洗钱行政主管部门指的是()。
A.中国银行业监管管理委员会
B.中国人民银行
C.中国银行业协会
D.中国反洗钱分析监测中心
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