各级机构应当遵循（)和（)原则，在报送可疑交易报告后，对可疑交易所涉客户、账户（或资金)和业务及时采取适当的后续控制措施。

A.风险为本

B.审慎均衡

C.全面性

D.合理性

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第1题

本行各级机构报送大额交易和可疑交易报告应当遵循以下原则()。

A.风险为本

B.全面覆盖

C.动态管理

D.严格保密

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第2题

各金融机构和支付机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户，账户(或资金)和金融业务暂时不采取后续控制措施。()

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第3题

各金融机构和支付机构应当遵循（）和“审慎均衡”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户，账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险

A.风险为本

B.安全性

C.全面性

D.制衡性

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第4题

总分行和各级销售机构应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，严格按照《中国人民银行消费者权益保护实施办法》等监管要求和行内规定，充分保障消费者各项合法权益，依法合规开展产品销售活动。禁止侵害消费者的（）。

A.安全权、知情权、自主选择权

B.公平交易权、依法求偿权、受教育权

C.受尊重权、信息安全权

D.肖像权

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