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第1题
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，加强型身份识别方法包括但不限于（）
A.向公安、工商行政管理等部门核实客户有关身份
B.对客户进行电话回访，核对留存的电话号码是否真实，了解客户所在区域，真实的开户意图，并留存回访记录
C.按客户预留地址以挂号、特快专递等方式寄送资料，根据邮件是否送达核对公司地址真实性
D.了解客户的经营规模、经营状况、资金来源与用途
第2题
反洗钱管理控制的主要风险点包括（）
A.未能及时有效的留存客户身份资料或关注更新客户资料
B.未明确客户资料和交易记录的保存内容
C.未能及时有效的对可疑身份的客户进行身份识别
D.客户洗钱风险发生变化时未及时调整客户风险等级
第3题
根据《中华人民共和国财政部令第87号——政府采购货物和服务招标投标管理办法》，资格预审文件应当包括以下主要内容（)。
A.投标邀请
B.申请人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等内容
C.申请人须知
D.申请人应当提供的资格预审申请文件的内容和格式
E.资格审核标准和方法
