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[判断题]

企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件有效期到期后30日内仍未更新,且未提出合理理由的,开户行应对账户中止业务()

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第1题
企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件有效期到期后90个自然日内仍未更新,且未提出合理理由,我行按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由系统自动将账户设置为()业务,证件更新后账户恢复正常。

A.账户冻结

B.限制交易

C.中止账户

D.停止支付

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第2题
上门核实人员需要亲见营业执照等证明文件、法定代表人或单位负责人身份证件原件,并进行联网核查。()
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第3题
对于存款人未参加年检,存在()等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的,银行应撤销其银行结算账户。

A.营业执照

B.法定代表人或单位负责人的身份证件

C.税务登记证

D.授权书

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第4题
客户申请办理企业金融服务平台业务,因特殊情况无法提供企业营业执照或开立结算账户时所提供的有效证件、法定代表人或负责人有效身份证件原件的,须经一级分行()审批通过后,予以办理。

A.安全保卫部门

B.客户主管部门

C.运营部门

D.内控合规部门

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第5题
POS特约商户初审时,对于无税务登记证的小微企业或个体工商户,核验工商营业执照、无需办理税务登记证的证明文件或()、法定代表人或负责人有效身份证件等证明文件和资料。

A.经营场所照片资料

B.单位银行结算账户开户证明文件

C.组织机构代码证

D.经营期间的完税证明材料

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第6题
单位客户证件有效期、法定代表人或单位负责人有效身份证件有效期(),系统进行三级预警。

A.到期之后180(不含)以上

B.到期之后180(含)以上

C.到期之后180天

D.到期前180天

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第7题
受理机构办理企业客户证书冻结,应要求客户提供的资料包括()。

A.授权委托书

B.法定代表人有效身份证件

C.经办人有效身份证件

D.业务申请表,并至少填写一个已注册账户的账户信息

E.企业客户营业执照

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第8题
依据《单位银行结算账户指引》要求,开立注册验资账户时,客户需提供哪些资料()

A.法定代表人或单位负责人有效身份证件

B.单位有多个出资人时,出资人共同出具约定公章或财务专用章的相关证明文件

C.经办人有效身份证件(授权经办人办理时)

D.约定单位出资人及注明法定代表人或单位负责人的相关证明文件

E.工商行政管理部门核发的《企业名称预先核准通知书》或政府有关部门的批文及人民银行当地分支机构规定的其他资料

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第9题
依照会计法的规定,单位负责人包括()。 A.单位的法定代表人或法人代表 B.代表合伙企业执

依照会计法的规定,单位负责人包括()。

A.单位的法定代表人或法人代表

B.代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人

C.个人独资企业的的投资人

D.国有独资企业的党委书记

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第10题
存款人预留印鉴,应向开户银行出具资料,以下说法错误的是()。
A、法定代表人或单位负责人直接办理的,除出具相应的证明文件外,还应出具本人有效身份证件原件;授权他人办理的,除出具相应的证明文件外,还应出具加盖单位公章并经法定代表人或单位负责人签章的授权书及其身份证件原件和被授权人身份证件原件

B、存款人应提供相关开户资料

C、印鉴中有权签字人含有非法定代表人或单位负责人的,非法定代表人或单位负责人应提供身份证件复印件

D、有权签字人中含有非法定代表人或单位负责人的,存款人应出具加盖单位公章和法定代表人或单位负责人签章的授权书

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第11题
银行可采取()等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,并留存相关工作记录

A.邮件

B.短信

C.视频

D.面对面

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