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[多选题]

统收银:会员当日单笔消费满元,凭当日单张消费小票至1F西区领取抽奖券,每人每张小票限领3张抽奖券()

A.388元

B.488元

C.588元

D.688元

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588元

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第1题
单笔或当日累计存钞超过规定外币存款金额的,凭()在银行办理,经办人员要在客户提供的凭证上做好备注

A.本人有效身份证件

B.携带外币现钞入境申报单

C.本人原存款金融机构外币现钞提取单据

D.收入证明

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第2题
大额交易的定义是:单笔或者当日累计交易人民币10万(含)元以上的现金收支交易 ()
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第3题
银卡需要达到什么条件才能升级金卡()

A.当日购物满5000元或升级周期内累计消费满20000

B.当日购物满15000元或升级周期内累计消费满20000

C.当日购物满5000元或升级周期内累计消费满10000

D.当日购物满10000元或升级周期内累计消费满15000

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第4题
单笔或者当日累计人民币交易___元以上或者外币交易等值___美元以上的现金缴存、现金支取、现金
结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

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第5题
基层工会开展会员春秋游活动可以委托旅行社组织,需签订委托协议,当日往返,不得到有关部门明令禁止的风景名胜区。开支范围包括租车费、餐费、门票、活动用品等,费用标准不得超过每人每天()元

A.200

B.100

C.300

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第6题
饭店在日常营业的时候,夜审员的岗位职责不包括()。

A.夜间的前台收银工作

B.早晨的前台收银工作

C.核对并打电话催收客人欠款

D.审核当日房租

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第7题
活动系统(电子券核销):活动系统→券管理→查询券→选择当天日期及填写收银员工号→查询→当日该员工核查的电子券总额()
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第8题
对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易,柜员须于()在反洗钱系统中核对并提交大额可疑信息。

A.当日

B.次日

C.三个工作日

D.五个工作日

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第9题
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些()。

A.居民张三当日单笔存入外币现金3万美元。

B.居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑。

C.居民王五当日单笔提取外币现金5万美元。

D.甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金,但很少提取。

E.某外商投资企业以外币现金方式到甲地投资。

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第10题
单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币()以上的转账需要进行交易报告。

A.三百万

B.四百万

C.二百万

D.五百万

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第11题
当日存、取、结售汇外币现金(),属于大额外汇资金交易。

A.单笔或累计等值1万美元

B.单笔或累计等值5万美元

C.单笔或累计等值10万美元

D.单笔等值1万美元

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