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第2题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，哪些大额交易，如未发现交易或行为可疑的，可以不报告（）
A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
第4题
下列（）不属于金融机构如未发现该项交易可疑的，可以不报告大额交易的情形
A.交易一方为行政机关下属事业单位
B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
C.金融机构内部调拨资金
D.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户
E.名下的另一账户内的定期存款
第7题
外籍员工使用其境内外币账户内的资金参与股权激励的，外籍员工应将资金()。
A.结汇后划入境内上市公司账户
B.原币划入境内上市公司账户
C.结汇后划入外籍员工个人银行结算账户
D.原币划入外籍员工个人外汇储蓄账户
第8题
外籍员工使用其境内外币账户内的资金参与股权激励的，外籍员工应将资金()。
A.结汇后划入境内上市公司账户
B.原币划入境内上市公司账户
C.结汇后划入外籍员工个人银行结算账户
D.币划入外籍员工个人外汇储蓄账户
第9题
对()的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
B.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转入在同一金融机构开立的另一户名下的账户内的活期存款。
C.实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
D.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
