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[多选题]
关于预警初审，以下说法正确的有()。
A.预警初审由初审团队负责，采用双人复核机制
B.审核、复核人员对报警业务达成一致意见方可进行放行或拦截
C.初审阶段依据我行反洗钱相关政策应予以拦截的业务，拦截后原路退回即可
D.审核、复核人员对业务存在不同意见或疑似涉嫌报警业务时应提交合规部门复审
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A.预警初审由初审团队负责，采用双人复核机制
B.审核、复核人员对报警业务达成一致意见方可进行放行或拦截
C.初审阶段依据我行反洗钱相关政策应予以拦截的业务，拦截后原路退回即可
D.审核、复核人员对业务存在不同意见或疑似涉嫌报警业务时应提交合规部门复审
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A.自动扫描命中未进行任何处理：10-未核实，00-未核实。
B.总中心初审排除预警/归属机构终审排除预警：45-已核实，45-通过
C.总中心初审疑似：00-待人工处理，40-疑似
D.归属机构终审确认预警：45-已核实，46-不通过
A.必须严格执行“公司业务经营部门初审，营运部门复审”的审核流程
B.公司业务经营部门对开户资料的完整性和合规性负责
C.营运部门对开户资料的真实性负责
A.组织筹办和变乱办理是预控对策的主体
B.组织筹办有两个特定任务，一是组织构成，二是对策筹办
C.变乱的危机办理是特殊情况下对日常监控活动的一种扩展
D.日常监控活动有两个主要任务，一是日常对策，二是变乱危机模拟
E.日常监控和组织筹办都要以危机办理工作为前提
A.总公司组织的竞赛奖励出行，附件需提供《请假申请表》、出行通知或签报
B.分公司组织的竞赛奖励出行，附件需提供《请假申请表》、出行通知或签报
C.分公司（含处、区部）安排的表彰会或策略会等外出，附件需提供出行前提交的计公务假的签报、签到表
D.附件提供的月度出席追踪/预警表只需列明有调整的代理人出席数据即可
A.存放同业活期科目、其他应付款科目、行内往来等科目可开立非标准账户，其他科目原则上使用标准账户
B.所有者权益类科目和损益类科目允许开立非标准账户
C.业务部门或申请机构因业务需要开立非标准账户，应在OA系统发起申请
D.业务部门或申请机构申请开立非标准账户由各分行、中心支行资债运营部初审
A.负债率小于60%时，可将杠杆账户内的资产转出
B.满仓借入时，不考虑利息，初始负债率为90%
C.负债率达到96%会收到预警提醒
D.负债率达到97%，触发强制平仓
根据对评价指标的内在特性和了解程度，预警方法主要有三种。以下有关预警方法的说法，正确的选项是（）。
A.预警方法有指标预警、因素预警、综合预警
B.指标预警是根据预警指标数值大小的变动来发出不同程度的报警
C.由于出现工人误操作，发出报警，这种预警方法属于因素预警
D.指标预警属于定性预警方法
E.因素预警属于定量预警方法
