题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
《反洗钱非现场监管约见谈话记录》需要由()签字确认。
A.中国人民银行反洗钱工作人员
B.被谈话人
C.单位负责人
D.部门负责人
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.中国人民银行反洗钱工作人员
B.被谈话人
C.单位负责人
D.部门负责人
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“《反洗钱非现场监管约见谈话记录》需要由（)签字确认。A.中国…”相关的问题
A.电话询问
B.走访金融机
C.书面询问
D.约见金融机构高级管理人员谈话
A.根据评估结果，确定反洗钱监管的措施及其强度和频率
B.原则上对风险较高机构实施监管措施的频率和强度应高于风险较低机构
C.采取质询、约见谈话、监管走访、现场检查等针对性监管措施
D.原则上风险较高机构的评估周期应当高于风险较低机构
A.增加现场检查的频率
B.加强非现场监管
C.约见高级管理人员谈话
D.督促金融机构制定切实可行的整改方案
A.3个月
B.10天
C.15天
D.1个月
A.中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构评级结果，可以采取质询、约见谈话、监管走访、现场检查等有针对性的监管措施
B.原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当高于评级等级较高的机构
C.法人金融机构评级结果只能用于中国人民银行及其分支机构开展反洗钱监管，不得用于其他目的，法律法规另有规定的除外
D.法人金融机构可以将评级结果对外披露或用于广告、宣传、营销等商业目的
A.监管提示
B.诫勉谈话
C.约见谈话
D.监管走访
