首页 > 财会类考试

题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的，存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由，可不再另行出具付款依据。但是，具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面（）

A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易

B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显

C.拆分交易，故意规避交易限额

D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模经营活动明显不符

答案

ABCD

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的，…”相关的问题

第1题

根据《广东华兴银行境内机构人民币银行结算账户管理办法》，对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔（）超过的，存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由，可不再另行出具付款依据

A.5 万元

B.10万元

C.50万元

D.1万元

点击查看答案

第2题

对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过（）的，存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由，可不再另行出具付款依据

A.1万元

B.2万元

C.5万元

D.10万元

点击查看答案

第3题

对于单位银行结算账户向个人结算账户转账单笔超过（)的，若存款人在付款用途栏或备注栏注明事由后，可不再另行出具付款依据。

A.2万元

B.5万元

C.10万元

D.15万元

点击查看答案

第4题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：对于单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过5万元人民币的，如具有下列一种或多种特征的可疑交易，单位客户到银行柜面办理转账业务时，必须出具书面付款依据或相关证明文件。()。

A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易

B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显

C.拆分交易，故意规避交易限额

D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

点击查看答案

第5题

从单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过5万元人民币时，若付款单位在付款用途

点击查看答案

第6题

没有开立银行账户的单位和个人向银行交付款项后，不能通过银行办理异地支付结算。（）

点击查看答案

第7题

下列关于“银行结算账户”说法正确的有()。

A.银行结算账户是人民币活期存款账户

B.通过它可以将资金从一方当事人向另一方当事人转移

C.单位之间人民币转账结算离不开银行结算账户

D.个人之间的人民币转账结算离不开银行结算账户

点击查看答案

第8题

个人持出票人为单位的支票向开户银行委托收款，可以将款项转入其（)。

A.个人信用卡

B.个人定期存款账户

C.个人银行结算账户

D.个人储蓄账户

点击查看答案

第9题

个人持出票人为单位的支票向开户银行委托收款，将款项转入其个人银行结算账户的，个人应出具有关收款依据。()

点击查看答案

第10题

代发工资业务是指我行接受单位委托.向其员工个人银行结算账户划转薪资的项代理支付业务（）

点击查看答案

第11题

从单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过5万元（含）人民币时，付款单位若在付款用途栏或备注栏注明事由，可不再另行出具付款依据，但付款单位应对付款事由的真实性、合法性负责（）

点击查看答案

版权所有 ©2024

营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）