题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
某单位委托我行代发工资,需与我行签订()
A.《代收业务协议书》
B.《代付业务协议书》
C.《委托银行批量业务申请书》
D.《代扣费/税服务授权书》
答案
B、《代付业务协议书》
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A.《代收业务协议书》
B.《代付业务协议书》
C.《委托银行批量业务申请书》
D.《代扣费/税服务授权书》
B、《代付业务协议书》
A.需查证经办人姓名
B.需查证经办人身份证号
C.需查证具体代办业务事项及代办期限
D.涉及密钥领取,查证时需核对密钥接收手机号码
A.对未在我行开立对公账户的委托单位,各行应遵循谁发展,谁负责的原则,按照我行反洗钱规定履行尽职调查职责
B.若发现客户行为异常,还需支行运营分管行领导(含)以上级别人员审批或转加强型尽职调查
C.高度重视对代发/代扣单位的尽职调查工作,按反洗钱规定做好资金来源的调查与大额、可疑交易的分析报送工作,防止不法份子利用代发/代扣功能实施洗钱等违法活动