题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

（运营主任）对于发现使用伪造、变造居民身份证的，以及发现或有合理理由怀疑客户从事或协助他人从事买卖居民身份证或银行卡的，银行业金融机构和支付机构应及时采取（）等措施，并及时向当地公安部门及中国人民银行分支机构报告

A.暂停交易

B.收回受理终端

C.关闭网络支付接口

D.销户

答案

ABC

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更多“（运营主任）对于发现使用伪造、变造居民身份证的，以及发现或有…”相关的问题

第1题

（运营主任）票据上有伪造、变造的签章的，不影响票据上其他真实签章的效力（）

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第2题

下列哪些条件不可以申办异地证件()。

A.首次申领居民身份证，以及办理临时身份证的

B.因相貌特征发生较大变化，且居民身份证未登记指纹信息难以确认身份的

C.有伪造、变造、买卖、冒领、骗领、冒用居民户口簿、居民身份证、护照、驾驶证和买卖、使用伪造的居民户口簿、居民身份证、护照、驾驶证等国家机关证件行为的

D.属于国家信用信息共享交换平台推送的不良信用记录人员的

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第3题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：本条线人员在履行客户身份识别义务过程中，发现以下异常情形的，经办人员应当及时报告反洗钱管理部门，经审定后，提交电子可疑报告，并向当地中国人民银行分支机构报告()。

A.客户拒绝提供身份信息证明文件

B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C.履行客户身份识别义务时发现其他可疑行为

D.客户伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户

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第4题

使用失效、伪造、变造的从业资格证，驾驶出租汽车从事运营服务的，县级以上交通运输行政主管部门可以依据《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》（交通运输部令2016年第63号）责令改正，并处（）元以上（）元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.5000

B.10000

C.20000

D.30000

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第5题

税务机关在进行实名信息采集、验证时，发现冒用他人身份证件或者使用伪造、变造的身份证件的，不予办理涉税事项，并向上级报告或者提交公安等部门处理（）

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第6题

对于以下哪些情形属于信访举报内容①私刻、伪造、变造公司及外部单位印章，给公司造成损失或风险是否；②擅自进行人事任免、招聘使用编制外人员，擅自签署劳动合同或用工协议、未按规定擅自解除劳动合同；③以上都属于（）

A.①

B.②

C.③

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第7题

信用社临柜人员发现假币有下列情形之一的，应当立即报告公安机关()。

A.伪造、变造人民币张数在10张(枚)以上的

B.伪造、变造人民币金额在500元以上的

C.有新版的伪造、变造人民币的

D.有制造、贩卖伪造、变造人民币线索的

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第8题

单位和个人持有伪造、变造的人民币的，应当及时上交（）、（）或者（）;发现他人持有伪造、变造的人民币的，应当立即向公安机关报告

A.中国人民银行

B.公安机关

C.办理人民币存取款业务的金融机构

D.当地政府

E.政策性银行

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第9题

（运营主任）对利用他人的护照进行变造的假护照，我们识别的时候要着重注意细节，如核对个人信息及签名、照片处的透明全息图防伪膜是否完整、装订线是否有异常等（）

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第10题

下列关于银行承兑汇票的查询，说法正确的是（）

A．办理银行承兑汇票的查询，必须坚持一票一查、见票必查B．在回复银行承兑汇票查询时，要把有无他查作为必查项C．多家银行对同一银行承兑汇票进行查询，应在查复时注明已查询的次数，提示风险防范D．支行在办理银行承兑汇票业务时，经鉴定确定为伪造、变造票据，或承兑行查复为查无此票的，经办行应当即没收票据，防止其继续流通，同时对持票人采取必要的控制措施。对发现的假银行承兑汇票及票据案件迅速按照重大事项报告制度进行上报，假银行承兑汇票上交总行运营管理部专夹保管存档

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第11题

单位和个人持有伪造、变造的人民币的，应当及时上交（）、（）或者（）；发现他人持有伪造、变造的人民币的，应当立即向公安机关报告

A.中国人民银行

B.公安机关

C.办理人民币存取款业务的金融机构

D.当地政府

E.政策性银行

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