题目内容
（请给出正确答案）
A.上门开户人员要在现场将开户申请书、印鉴卡和所有开户资料复印件上加盖的公章逐张进行折角验印，保证所有加盖印章一致
B.开展开户上门核实业务必须全程录像，录像保存时间不得低于一个月
C.支行主管运营副行长、营业室经理要对开户上门核实工作负责，确定并安排上门人员，设置专门登记簿，并在登记簿上审批签字
D.上门开户时，携带身份证鉴别设备现场对法人或授权人的身份证真伪进行核验
答案
ACD
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A.新开立账户开户初期银行要进行滚动排查
B.对于新开对公户，开户网点三个月内需持续定期进行电话回访或根据流水滚动监测排查
C.排查发现异常情况或法人失联，网点需再次上门采取加强型尽职调查并及时处置
D.对取消企业银行账户许可后新开立的企业账户，需要重新核实开户信息真实性、资金交易合理性
A.对需上门核实或面签法定代表人企业，应及时开展上门核实或面签，确保资料审核与上门核实或面签等环节紧密衔接
B.通过人民币银行结算账户管理系统关注许可进程，及时领取开户许可证，并于当日至迟下一工作日交付企业或通知企业
C.建立健全开户资料交接登记制度，记录开户资料受理、审核、资料交接及开户许可证发放时间和人员，确保责任落实到人
A.必须通过实地上门的方式核实
B.可以通过询问开户人的方式进行核实
C.必须双人及以上工作人员上门核实
D.对于实地上门的情况，客户经理需上传在公司地址号码牌，以及大门或铭牌下的照片或悬挂营业执照办公室内照片
A.对于前一个对账期内未能实现有效对账的账户，在下一个对账期内必须实现有效对账，即保证对公账户最少每半年有效对账一次
B.对于有效对账后账户内无资金往来、开户后无款项发生或长期不动存款户等，可视风险程度降低对账要求
C.对于值得高度关注的账户，原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回执；对于异动、可疑、高风险账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执
D.出现特殊异常情况或有理由认为涉及案件风险的账户，要采取临时性对账措施，对有关账户的发生额和余额进行全面对账
B.分行已授信尚未开户的客户或分行目标优质客户提出上门核实申请的
C.异地客户
D.在开户及定期排查时发现同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的或者同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人的，或者两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同情形的
A.小微企业办理简易开户，可采取先开户后上门的方式
B.小微企业办理简易开户，需先上门核实
C.小微企业办理简易开户，如法人不方便的可以不与法人进行开户意愿核实
A.对于无挂牌的小微企业，由企业法人手持营业执照和身份证，和上门人员合照
B.对于无挂牌的小微企业，在核实开户主体真实性的前提下，由上门对账人员在开户主体的营业场所内拍照
C.上门对账主导人是无操作权限的运营人员或符合条件的厅堂经理
D.只有对账主导人才可以传递和保管对账单
A.简易账户开户后，如客户不开通非柜面业务可以不进行上门核实
B.简易账户开户后，开户机构根据客户需求完成上门核实，时间最长不得超过六个月
C.简易账户开户后，无论交易是否可疑，开户机构均需在三个月内完成上门核实，结合交易状况，对账户功能进行动态调整
A.发放PDA人员不得兼账务核算人员
B.金库管理员不得兼上门收（送）款人员
C.现金集中清分操作人员不得兼上门收（送）款人员
D.现金循环机强存专用信封内的现金不得由原强存人员进行清点
