题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
调查时首先选择一组调查单位,对其实施调查之后,再请他们提供另外一些属于研究总体的调查对象,调
查人员根据所提供的线索,进行此后的调查。这样的调查方式称为()。
A.系统抽样
B.整群抽样
C.滚雪球抽样
D.判断抽样
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A.系统抽样
B.整群抽样
C.滚雪球抽样
D.判断抽样
A.可以不对商业伙伴进行分级管理
B.根据履约情况及时调整供应商的等级并对供应商实施监督
C.与商业伙伴建立合作关系前,对商业伙伴开展基于风险的尽职调查
D.在尽职调查过程中,对商业伙伴的资质证照、信誉情况、履约能力、与政府的联系,以及合规治理情况等进行全面调查
A.③①②⑤④
B.③⑤①②④
C.①②③④⑤
D.③①⑤②④
A.做好客户身份识别和尽职调查工作
B.在办理业务、风险排查等时,发现客户或交易异常的,提交可疑交易线索
C.配合有权机关对反洗钱相关账户、交易的查询和调查工作
D.按照客户洗钱风险评级规定,负责实施和指导本单位客户洗钱风险分类工作
A.飞行事故调查需要时
B.校验对象的运行管理单位认为有必要实施飞行校验时
C.其他需要特殊校验的情况
D.以上均包括
A.选择重要的顾客及其余额列示,对不重要的或余额较小的不用列示
B.应收账款账龄分析表可以由被审计单位编制,注册会计师测试其计算的准确性
C.将应收账款账龄分析表中的合计数与应收账款总分类账余额相比较,并调查重大调节项目
D.检查原始凭证,如销售发票、运输记录等,测试账龄核算的准确性
A.查阅进出境人员的证件
B.对逾期缴纳税款的进出口货物纳税义务人,征收滞纳金
C.在海关监管区外调查走私案件时,检查有走私嫌疑的境内运输工具
D.在调查走私案件时,查询案件嫌疑人员在金融机构的存款、汇款