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第3题
依据《中国农业发展银行反洗钱和反恐怖融资管理办法》，农发银规章金融机构反洗钱工作的三项基本制度是：()。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.保密制度
第4题
营运制定的反洗钱内控制度包括（）
A.《中英人寿营运客户洗钱和恐怖融资业务风险管控细则》
B.《中英人寿营运大额交易和可疑交易报告操作规程》
C.《中英人寿营运客户身份识别管理制度》
D.《中英人寿营运客户风险评估指标体系实施细则》
第6题
一般违规行为：投保单证管理不善，导致投保资料缺失或丢失的：包括但不限于：投保单等投保资料（含银保通柜面）未在客户签字后的3个工作日内交回公司的;违反监管规定及公司合规制度中的反洗钱要求，包括但不限于未及时回收客户身份资料复印件、未尽职识别和报告可疑交易、丢失有价单证（包括但不限于保险单、保险费发票、银保通空白保单页等）等（）
第7题
2007年8月1日起施行的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是由以下哪些机构联合制定的()。
A.中国人民银行、
B.中国银行业监督管理委员会、
C.中国证券监督管理委员会、
D.国保险监督管理委员会制定了
第8题
下列关于反洗钱内控制度建议方面的说法错误的是（）
A.反洗钱内控制度建设的总体目标应符合全面性、审慎性、有效性和独立性四大原则
B.对于新建业务关系客户的身份识别流程应包括核对、登记、留存等环节
C.反洗钱牵头部门应当全面负责公司的各项反洗钱工作
D.应当制定专门的反洗钱保密规程
第9题
下列（)不属于反洗钱措施。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可疑
下列()不属于反洗钱措施。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.净额结算制度
第10题
由（）负责保障将客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存监管要求嵌入本条线业务制度、流程与业务系统
A.总、分行反洗钱工作领导小组
B.总、分行合规部门
C.总、分行业务条线
D.总、分行信息技术部门
第11题
金融机构违反本办法的，有中国人民银行或者其他地市中心支行以上分支机构按照（）第三十一条，第三十二条的规定予以处罚
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《中华人民共和国反洗钱法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》
