题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
公司根据客户特性、业务、地域、行业(职业)等风险因素,将客户划分为()、()、()、()四个洗钱风险等级
A.业务禁止类
B.高风险类
C.中风险类
D.低风险类(含低风险另类)类
答案
ABCD
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A.业务禁止类
B.高风险类
C.中风险类
D.低风险类(含低风险另类)类
ABCD
A.客户特性风险
B.地域风险
C.业务(含金融产品、金融服务)
D.行业(含职业)风险
A.声誉
B.经营特点
C.组织架构
D.业务
A.抽样取证的方法
B.风险为本的方法
C.定性分析与定量分析相结合的方法
D.“两查、两析、一比对”的方法