首页 > 财会类考试

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

对于反洗钱违规举报,面谈举报或举报人来访,农商银行应至少指派一名负责受理的工作人员接待并认真倾听、询问,做好记录。记录要向举报人宣读或交举报人阅读,经确认无误后,可以请举报人签字,征得举报人同意后可以录音,无关人员不得接待、旁听或询问。”6.对于票据和结算凭证的金额、出票或签发日期、收款人名称更改的,只要更改时由原记载人在更改处签章证明的更改的票据,银行可以受理（）

答案

否

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“对于反洗钱违规举报,面谈举报或举报人来访,农商银行应至少指派…”相关的问题

第1题

对违反反洗钱法律法规、有前款行为之一的,举报人必须本人采取正式文件、信函、传真、面谈、电话、电子信箱及其他方式进行举报（）

点击查看答案

第2题

公司鼓励举报人对违规违纪行为通过各种形式向职业道德建设中心进行有效举报。对于二类举报，公司可对举报人给予人民币4000元奖励。此奖励金额为税后金额（）

点击查看答案

第3题

以下有关举报的说法错误的是（)。

A.举报人可当面举报或委托他人举报

B.举报时，可采用实名举报、也可采用匿名举报

C.省局举报受理部门为省邮政储汇局业务部

D.未经授权，违规贷出储汇资金的情况在举报之列

点击查看答案

第4题

以下有关举报的说法正确的是（)。

A.邮政干部职工对违规经营和危害邮政储汇资金安全的行为只能向同级邮政储汇部门进行举报

B.省局举报受理部门为省邮政储汇局业务部

C.利用职权虚增储蓄存款的情况不在举报之列

D.举报人可当面举报或委托他人举报

点击查看答案

第5题

关于真房源B端举报的审核及申诉说法不正确的是（）

A.提交举报后，2个工作日内进行审核，具体进度可查看我的客服提交的举报

B.受理后会通知被举报人可在3个工作日内进行申诉，申诉通过则举报无效

C.未进行申诉或申诉不通过，判定为假房源并下发几类违规消息提醒，按照平台标准进行信用分扣罚

点击查看答案

第6题

【云客服】举报的要素有（）。

A.服务记录ID

B.被举报人编号

C.正确答案

D.违规点

点击查看答案

第7题

在查实举报违规事件后，公司给予举报人员一定的奖励。如举报违规事件追回损失金额，按追回金额的多少比例兑现举报人奖励（）

A.8-15%

B.8-10%

C.5-15%

D.5-10%

点击查看答案

第8题

处理违规举报实行首接负责制,即收到电话、信件、邮件、传真、短信等举报信息的第一人负责全程处理该项举报,可以不向举报人反馈办理结果（）

点击查看答案

第9题

举报商业公司范围管理人员（含E3级以上人员）重大失职违规中违规违纪行为的，经查实后将给予举报人（---）元以上的奖励（）

A.1000

B.500

C.2000

点击查看答案

第10题

以下关于房源申诉说法正确的是（）

A.房源被举报申诉后，被举报人不可以让业主配合提供虚假信息通过申诉

B.被举报人在收到处罚通知后，需48小时内对被举报的违规房源进行举证申诉

C.被举报人可用系统内历史400语音记录进行证明

D.业主委托经纪人出租房源，经纪人录入时，将该房源录入成售房后被举报，经纪人提供业主上门报盘证据即可申诉成功

点击查看答案

第11题

纪委对于举报内容和举报人信息，必须（）

A.严格保密

B.严格保护

点击查看答案

版权所有 ©2024

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）