题目内容
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[单选题]
在承保阶段，反洗钱客户身份识别的标准（）
A.现金一万元或累计转账二十万
B.现金两万或累计转账二十万
C.现金两万或累计转账十万
答案
B、现金两万或累计转账二十万
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A.现金一万元或累计转账二十万
B.现金两万或累计转账二十万
C.现金两万或累计转账十万
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A.确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B.可以立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
C.在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
D.如第三方机构未履行客户身份识别义务的责任由第三方机构自行承担
A.第三方
B.银行
C.责任共担
D.以上都不是
A.业务办理部门
B.运营管理中心
C.反洗钱工作牵头部门
D.保单归属渠道部门
A.承保10万元以上，退保、理赔1万元以上
B.承保20万元以上，退保、理赔2万元以上
C.承保20万元以上，退保、理赔1万元以上
D.承保50万元以上，退保、理赔2万元以上
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
A退保保费或现金价值人民币2万元以上的
B人身保险新契约投保，单个被保险人保险费金额现金人民币2万以上或转账20万以上
C财产保险新契约投保，保险费金额现金人民币1万以上或转账10万以上
D理赔给付金额人民币2万元以上的
A.客户首次建立业务关系时，应通过有效的审核途径对客户开展身份识别，严格落实反洗钱关于客户身份识别的有关要求
B.科技信息部应协助业务部门设计一套有效、安全的密码、密钥、数字证书或其他客户身份认证系统，在客户办理非面对面业务时，按照反洗钱相关要求对客户身份持续进行识别，对每笔交易进行安全认证
C.业务部门应根据 人民银行规定 和审慎性原则,对客户的非面对面业务中对客户业务权限、单笔支付金额和每日累计支付金额等作出合理限制
D.业务部门和分支机构要加强对非柜面业务的管理和监测，对于交易金额、频串异常，与客户身份、注册资金或经营范围明显不符的情形应及时开展客户重新识别，发现异常及时报告法律合规部
